RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.
© Propiedad de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
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RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 009 DE 2014 (Febrero 24) Derogada por el art. 4, Resolución 44 de 2016 “Por la cual se adopta un procedimiento del Proceso de Direccionamiento Estratégico de la Contraloría de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones ” EL CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y las conferidas por el Acuerdo 519 de 2012 y CONSIDERANDO: Que de conformidad con los literales b) y l) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional procedimientos para la ejecución de procesos y simplificación y actualización de normas y procedimientos. Que el Modelo Estándar de Control Interno MECI, adoptado en la Contraloría de Bogotá mediante Resolución Reglamentaria Nº 013 de junio 12 de 2006, contiene entre otros elementos de control del subsistema de control de gestión, los procedimientos conformados por el conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de tareas requeridas para cumplir con las actividades de un proceso controlando acciones que requiere la operación de la Contraloría de Bogotá y el manual de procedimientos como una guía de uso individual y colectivo que permite el conocimiento de la forma como se ejecuta o desarrolla su función administrativa, propiciando la realización del trabajo bajo un lenguaje común a todos los servidores públicos. Que el Concejo de Bogotá, D.C., expidió el Acuerdo 519 del 26 de diciembre de 2012: “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D. C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan las funciones de sus dependencias, se modifica su planta de personal y se ajustan el sistema de nomenclatura y los grados de la escala salarial de la planta de personal y se dictan otras disposiciones”, que en su artículo 6º establece: “En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde a la Contraloría de Bogotá, D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las Leyes y en este Acuerdo”. Que el numeral 7 del artículo 38 del precitado Acuerdo, establece como una de las funciones de la Dirección de Planeación: “Identificar y formular en coordinación con las dependencias, los proyectos de inversión de la entidad, de conformidad con los planes y programas de mediano y largo plazo, y adelantar los trámites tendientes para la programación del presupuesto de inversión” y en su numeral 9 “Realizar estudios, propuestas e investigaciones de carácter técnico sobre desarrollo administrativo, métodos de trabajo, simplificación, agilización y modernización de trámites y procedimientos y demás asuntos relacionados con la organización, tendientes al mejoramiento de la gestión y de los demás sistemas implementados en la entidad.” Que mediante Resolución Reglamentaria No. 022 de junio 11 de 2013 “…se asignan responsabilidades y funciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión de la Contraloría de Bogotá D.C.”, modificada por la Resolución Reglamentaria 032 del 29 de agosto de 2013. Que para cumplir con los postulados formulados en el Plan Estratégico 2012-2015, se debe contar como instrumento de planeación con la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión y mantener el control, evaluación, seguimiento físico y financiero permanente sobre las actividades relacionadas con los mismos, en el marco del Decreto 449 de 1999, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, que determina el seguimiento y control de los proyectos de inversión inscritos y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. En mérito de lo expuesto, RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la versión 1.0 del siguiente procedimiento del Proceso de Direccionamiento Estratégico.
ARTÍCULO SEGUNDO. Es responsabilidad de la Dirección de Planeación gestionar la simplificación, agilización y modernización del procedimiento que se adopta, para garantizar el mejoramiento de la gestión y del sistema integrado de gestión en la Entidad. ARTÍCULO TERCERO. Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficinas y Gerentes, velar por la administración y divulgación del documento adoptado. ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá, D. C., a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014). DIEGO ARDILA MEDINA Contralor de Bogotá D.C. NOTA: Publicada en el Registro Distrital 5305 de febrero 25 de 2014
FECHA: Enero 20 de 2014
1. OBJETIVO: Estandarizar las actividades que deben desarrollarse para la programación y seguimiento de los proyectos de inversión en la Contraloría de Bogotá. 2. ALCANCE: Este procedimiento inicia con la identificación de necesidades en materia de inversión y finaliza con el seguimiento periódico con el fin de que se cumplan los objetivos y metas formuladas. 3. BASE LEGAL: VER NORMOGRAMA 4. DEFINICIONES: Proyecto de Inversión: Conjunto de acciones corporativas que se ejecutan en un periodo de tiempo determinado, que cumplen un objetivo de desarrollo específico y que están diseñadas para lograr productos o beneficios en términos del aumento de la productividad institucional y/o el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Plan Estratégico Institucional: Documentos que contiene las estrategias, los objetivos estratégicos, los ejes estratégicos, la misión, la visión, la política de calidad, los focos estratégicos y en general los escenarios futuros que la entidad se ha trazado para un período determinado. Balance Social: Es el demostrativo de las acciones ejecutadas en la atención de problemas sociales identificados y los cambios logrados en el mismo. Armonización: se entiende por armonizar el proceso mediante el cual se ajusta el Presupuesto Anual, en ejecución, al nuevo Plan de Desarrollo aprobado para el período Constitucional correspondiente. PMR: El componente Productos, Metas y Resultados (P.M.R.), cuantifica los productos (bienes y servicios) que ofrece la Entidad; los relaciona con las metas con las cuales la Contraloría de Bogotá se ha comprometido y finalmente, compara esas metas con los resultados alcanzados al final de una vigencia. 5. ANEXOS: Estructura documento formulación proyectos de inversión (Anexo No. 1) Formato seguimiento (Anexo No. 2) Matriz de Formulación (Anexo No. 3) Formato CB-0021-Balance Social (Anexo No. 4) 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 6.1. FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
6.2 ARMONIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
6.3. FORMULACION Y REPORTE PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS, (PMR).
7. ANEXOS ANEXO No. 1 ESTRUCTURA DOCUMENTO FORMULACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN (Nombre del Proyecto de Inversión) 1. Diagnóstico Con base en el diagnóstico se formularán proyectos para solucionar el problema o satisfacer la necesidad. El diagnóstico debe responder las siguientes preguntas: · ¿Cuál es la situación observada? · ¿Cuáles son sus causas? · ¿Cuáles son sus efectos? · ¿A quiénes afecta? · ¿Dónde se presenta? · ¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? La respuesta a cada uno de estos interrogantes permite la caracterización de la situación observada. Situación que puede ser sintetizada mediante la construcción de una línea de base. 2. Justificación Una vez el problema o necesidad ha sido diagnosticado, se debe elaborar una justificación, a partir de la magnitud de la situación observada y los efectos que se generan. Ésta debe responder la pregunta ¿por qué es importante resolver el problema o atender la necesidad identificada? 3. Objetivos Los objetivos plantean la situación que se desea alcanzar mediante la solución del problema identificado y deben ser el resultado del balance del diagnóstico y de las decisiones que se tomen para atacar el problema. Dichos objetivos deben definirse en forma clara y estratégica, en términos de los efectos y/o impactos que se desea lograr. En su identificación se deben considerar los beneficios y/o transformaciones que el proyecto generaría en la comunidad y en la Contraloría de Bogotá. 4. Planteamiento selección de alternativas A partir del análisis del problema, sus causas y efectos y de los objetivos planteados, se deben plantear inicialmente todas las posibles alternativas que den solución al problema identificado. Es importante que las diferentes alternativas sean coherentes y pertinentes con la situación deseada, de forma tal que se pueda realizar su comparación. A partir de la información recopilada en los diferentes estudios se debe realizar la selección de la alternativa a implementar. La alternativa seleccionada no debe tener restricción alguna y debe ser la que tiene la mejor relación beneficio-costo. Nota: se recomienda utilizar la metodología de Marco Lógico para la elaboración de objetivos y planteamiento de alternativas. 5. Análisis de Riesgos Para cada una de las alternativas seleccionadas se debe realizar un análisis de los riesgos asociados. Para lo cual se implementará la metodología aprobada por la Contraloria de Bogotá dentro del SIG. 6. Metas del Proyecto Las metas del proyecto consisten en el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado. Las metas deben establecerse en términos de resultado o productos. Cada meta debe tener asociado los puntos de inversión específicos, es decir aquellas actividades, elementos ó equipos que se contratarán para el cumplimiento de la meta durante el tiempo de duración del proyecto de inversión. Nota: Se debe seguir el Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Secretaría Distrital de Planeación. 7. Balance Social Se analiza la información referente a la gestión a realizar durante la ejecución del proyecto de inversión, a fin de determinar si genera o no impacto frente a problemáticas sociales, en caso de generar dicho impacto se debe focalizar la población objetivo beneficiada, el problema social atendido, establecer las actividades a ejecutar al respecto y el presupuesto asignado, para cada vigencia fiscal. 8. Financiamiento del Proyecto Se discrimina el flujo presupuestal del proyecto para cada meta discriminando por: vigencia, componente y punto de inversión. ANEXO 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO ANEXO 3 MATRIZ DE FORMULACION ANEXO No. 4 FORMATO CB-0021- BALANCE SOCIAL 8. CONTROL DE CAMBIOS
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